Հոնկոնգում հայտնաբերվել է մի կազմակերպություն, որը կրիպտոարժույթի միջոցով լվացել է 113 միլիոն դոլար. ԶԼՄ-ներ
South China Morning Post-ի հաղորդմամբ, Հոնկոնգի մաքսատունը հայտնաբերել է փողերի լվացման տեղական մի կազմակերպություն, որն օգտագործել է կրիպտոարժույթը 155 մլն դոլար ընդհանուր անօրինական միջոցներ մշակելու համար:
Նշվում է, որ գործի շրջանակում ձերբակալվելէ չորս մարդ, այդ թվում՝ խմբի ենթադրյալ ղեկավարը:
«Սա առաջին դեպքն է, երբ Հոնկոնգում բացահայտվում է մի խումբ, որն օգտագործում է կրիպտոարժույթը փողեր լվանալու և հանցավոր ակտիվների աղբյուրները թաքցնելու համար»,- մեջբերվում են ոստիկանության աշխատակից Մարկ Վոյի խոսքերը:
Իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները նշում են, որ կազմակերպությունը միայն 2020 թ. փետրվարից մինչև 2021 թ. մայիս ընկած ժամանակահատվածում կրիպտոարժույթի միջոցով լվացել է շուրջ 113 միլիոն դոլար:
Հետաքննությունը պարզել է, որ միջոցների ավելի քան 60%-ը փոխանցվել է Սինգապուրում գտնվող բանկային հաշիվների միջոցով 15 ամսվա ընթացքում, ինչը տեղական իշխանություններին դրդել է իրավապահ մարմինների օգնությանը դիմել՝ փողերի և դրանց վերջնական հասցեատերերի որոնման գործում:
Ամենից շատ դիտված
Ձեզ գուցե հետաքրքրի
Կապ
սոց․ ցանցեր
